Những tin đồn về rửa tiền liên quan đến các doanh nghiệp của Donald Trump đã lan truyền trong nhiều năm. Ví dụ, một trong những sòng bạc của ông đã bị phạt 10 triệu đô la vì không cố gắng đủ để ngăn chặn những hành vi mờ ám như vậy. Các nhà đầu tư có lịch sử tài chính đáng ngờ đôi khi xuất hiện trong các dự án nước ngoài của ông. Và vào Chủ nhật, tờ New York Times đưa tin rằng các chuyên gia chống rửa tiền tại Deutsche Bank đã gắn cờ nội bộ nhiều giao dịch của các công ty Trump là đáng ngờ. (Một phát ngôn viên của Trump Organization gọi bài báo này là “hoàn toàn vô nghĩa”).
Lịch sử gần đây đầy rắc rối của Deutsche Bank, những rắc rối trong quá khứ liên quan đến rửa tiền và mối quan hệ nổi bật của ngân hàng với Trump là chủ đề của tập podcast “Trump, Inc.” tuần này. Ngân hàng Đức đã cho Trump vay tiền, với tổng cộng khoảng 2,5 tỷ đô la cho các dự án của Trump trong hai thập kỷ qua, và ngân hàng tiếp tục viết cho ông những tấm séc trị giá hàng trăm triệu đô la ngay cả sau khi ông vỡ nợ nghĩa vụ 640 triệu đô la và kiện ngân hàng, đổ lỗi cho ngân hàng vì đã không trả lại khoản nợ.
“Trump, Inc.” không phải là người duy nhất kiểm tra mối quan hệ của tổng thống với ngân hàng. Các nhà điều tra Quốc hội đã ra tòa để tìm kiếm các hồ sơ ngân hàng chi tiết – và thường là bí mật – có thể tiết lộ những hành vi sai trái tiềm ẩn liên quan đến các doanh nghiệp của tổng thống, theo các hồ sơ gần đây của hai ủy ban Quốc hội. Các hồ sơ này được đưa ra để đáp lại một động thái bất thường của các luật sư của Trump, gia đình ông và công ty của ông nhằm hủy bỏ trát đòi hầu tòa của Quốc hội gửi đến Deutsche Bank và Capital One, một tổ chức thứ hai mà ông đã giao dịch ngân hàng. Các luật sư của Trump cho rằng các trát đòi hầu tòa của Quốc hội “được ban hành để quấy rối” Trump và gây tổn hại về mặt chính trị cho ông.
Đầu ngày hôm nay, một thẩm phán liên bang ở New York đã từ chối ban hành lệnh sơ bộ để chặn các trát đòi hầu tòa. Trong phiên điều trần mà ông đưa ra phán quyết đó, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos nói rằng Quốc hội có quyền yêu cầu các ngân hàng giao nộp thông tin tài chính của Trump, ngay cả khi việc tiết lộ này gây tổn hại cho ông.
Lắng nghe tập phim
Về phần mình, các hồ sơ cho các ủy ban Tình báo và Dịch vụ Tài chính Hạ viện nói rằng họ đang “điều tra các câu hỏi nghiêm trọng và cấp bách liên quan đến sự an toàn của các hoạt động ngân hàng, rửa tiền trong lĩnh vực tài chính, ảnh hưởng của nước ngoài trong quá trình chính trị của Hoa Kỳ và mối đe dọa của đòn bẩy tài chính nước ngoài, kể cả đối với Tổng thống.” Cuộc điều tra bao gồm điều tra xem liệu các tài khoản của Trump có liên quan đến hai kế hoạch lớn liên quan đến Deutsche Bank và các khách hàng Nga hay không.
Các ủy ban muốn xác định “khối lượng tiền bất hợp pháp có thể đã chảy qua ngân hàng và liệu bất kỳ khoản nào có liên quan đến các tài khoản do ông Trump, gia đình ông hoặc doanh nghiệp nắm giữ hay không.” Các liên kết đến Nga sẽ được xem xét đặc biệt kỹ lưỡng. “Ủy ban đang xem xét liệu các giao dịch kinh doanh và quan hệ tài chính nước ngoài của ông Trump có phải là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm lôi kéo các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh vào các hoạt động tham nhũng hoặc bằng cách khác có được đòn bẩy đối với họ hay không,” hồ sơ nêu rõ.
Podcast khám phá một số động thái liên quan đến Trump đáng chú ý của ngân hàng:
- Đơn vị tài sản tư nhân của Deutsche Bank đã cho Trump vay tiền 48 triệu đô la – sau khi ông vỡ nợ khoản vay 640 triệu đô la và đơn vị thương mại của ngân hàng không muốn cho ông vay thêm bất kỳ khoản tiền nào – để Trump có thể trả lại cho một đơn vị khác của Deutsche Bank. David Enrich, biên tập viên tài chính của tờ New York Times, người đang viết một cuốn sách về ngân hàng và đã nói chuyện với “Trump, Inc.”, cho biết: “Chưa ai từng thấy điều gì như vậy”.
- Deutsche Bank đã cho công ty của Trump vay tiền 125 triệu đô la như một phần của việc mua lại toàn bộ khu nghỉ dưỡng golf Doral đang gặp khó khăn ở Miami trị giá 150 triệu đô la vào năm 2012. Tài sản thế chấp chính của các khoản vay là đất đai và các tòa nhà mà ông chỉ trả 105 triệu đô la, hồ sơ đất đai của quận cho thấy. Các điều khoản có vẻ ưu đãi làm dấy lên câu hỏi về việc liệu khoản vay của ngân hàng có rủi ro bất thường hay không.
- Trước sự báo động rộng rãi và ít nhất một cuộc biểu tình rằng Trump sẽ không thể trả các nghĩa vụ thuê của mình, nhóm tài sản tư nhân của Deutsche Bank đã cho Trump Organization vay thêm tiền, cụ thể là 175 triệu đô la để cải tạo Tòa nhà Bưu điện Cũ ở Washington và biến nó thành một khách sạn sang trọng.
Giống như Trump, Deutsche Bank đã bị xem xét kỹ lưỡng vì các giao dịch của mình ở Nga. Ngân hàng đã trả hơn 600 triệu đô la cho các cơ quan quản lý vào năm 2017 và đồng ý với một lệnh đồng ý trích dẫn “những thiếu sót nghiêm trọng về tuân thủ” “trải rộng trên toàn bộ đế chế toàn cầu của Deutsche Bank.” Vụ việc tập trung vào “các giao dịch đối ứng”, mà Deutsche Bank tạo điều kiện từ năm 2011 đến 2015. Các giao dịch này là các giao dịch giả tạo mà mục đích duy nhất dường như là chuyển đổi bất hợp pháp đồng rúp thành bảng Anh và đô la – trị giá khoảng 10 tỷ đô la.
Một phát ngôn viên cho biết Deutsche Bank đã tăng số lượng nhân viên chống tội phạm tài chính trong những năm gần đây và “cam kết hợp tác với các cuộc điều tra được ủy quyền.” Ngân hàng cho biết họ có các chính sách để giải quyết khả năng xung đột lợi ích, bao gồm “các biện pháp đặc biệt đối với khách hàng nắm giữ chức vụ công hoặc thực hiện các chức năng công ở Hoa Kỳ.”
Ngân hàng đã “rửa tiền cho những người Nga giàu có và những người có liên hệ với Putin và Điện Kremlin bằng nhiều cách khác nhau trong khoảng thời gian gần như chính xác mà họ đang kinh doanh với Donald Trump”, Enrich nói. “Và tất cả số tiền đó thông qua Deutsche Bank đã được chuyển qua cùng một pháp nhân chính xác ở Hoa Kỳ đang xử lý mối quan hệ của Donald Trump ở Hoa Kỳ. Vì vậy, có rất nhiều sự trùng hợp ở đây.”
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Signal, WhatsApp hoặc thư thoại theo số 347-244-2134. Đây là thêm thông tin về cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi một cách an toàn.
Bạn luôn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].
Và cuối cùng, bạn có thể sử dụng dịch vụ bưu chính:
Trump Inc tại ProPublica
155 Ave of the Americas, 13th Floor New York, NY 10013
“Trump, Inc.” là sản phẩm của WNYC Studios và ProPublica. Hỗ trợ công việc của chúng tôi bằng cách truy cập donate.propublica.org hoặc bằng cách trở thành thành viên hỗ trợ của WNYC. Đăng ký tại đây hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận podcast.
Được nộp theo:
