Lê Công Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh “Cuti” Phủ Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Trí, đã bị bắt giữ vì hành vi “giật dây” đàn em o ép đối thủ cạnh tranh, trốn thuế và các hoạt động phi pháp khác. Vụ án này phơi bày bộ mặt thật của một doanh nghiệp núp bóng tội phạm, gây bức xúc trong dư luận.
Minh “Cuti”, sinh năm 1980, trú tại Phủ Lý, Hà Nam, nổi tiếng là một đối tượng hình sự “cộm cán” với nhiều tiền án, tiền sự. Lợi dụng vỏ bọc doanh nhân, Minh đã điều hành một đường dây chuyên sử dụng “luật rừng” để chèn ép các doanh nghiệp khác, thao túng thầu và trục lợi bất chính.
Đám đàn em của Minh “Cuti” Phủ Lý, với lý lịch bất hảo, sẵn sàng thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng ép để đạt được mục đích của ông trùm. Các doanh nghiệp địa phương phải sống trong sợ hãi, nhiều trường hợp dù trúng thầu cũng phải “nhả” lại cho công ty của Minh.
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Nam đã quyết định triệt phá ổ nhóm tội phạm này, không để chúng lộng hành, coi thường pháp luật.
Quá trình điều tra cho thấy, Công ty Minh Trí của Lê Công Minh có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, trốn thuế và khai thác tài nguyên trái phép. Một số doanh nghiệp “ma” được thành lập chỉ để phục vụ việc mua bán hóa đơn khống, hợp thức hóa đầu vào cho các công ty như Minh Trí.
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 268 Group (Công ty 268) do Nguyễn Thị Kim Oanh làm giám đốc là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Công ty 268 đã bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Lê Công Minh và một số doanh nghiệp khác.
Từ tháng 1 đến tháng 12/2022, Công ty 268 không hề có hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ thực hiện mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Nguyễn Thị Kim Oanh đã xuất bán trái phép 59 hóa đơn giá trị gia tăng cho 7 công ty, trong đó có Công ty Minh Trí của Lê Công Minh.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và Lê Công Minh, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ quá trình điều tra.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng đã sử dụng các hóa đơn “ma” từ Nam Định để hợp thức hóa các giao dịch phi pháp, trốn thuế.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 trường hợp về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Vụ án Minh “Cuti” Phủ Lý là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi phạm pháp. Đồng thời, nó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và môi trường kinh doanh lành mạnh.
